证券代码：600960             证券简称：渤海汽车    公告编号：2024-003



                   渤海汽车系统股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式
召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资
料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度>
等的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事工作制度>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车独立董事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车独立董事专门会议工作规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会战略委员会工作细则>的议案》；

                                    1
证券代码：600960             证券简称：渤海汽车    公告编号：2024-003

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会提名委员会工作细则>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决
时予以回避，由非关联董事进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、董事会召开情况说明

    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
   上述议案（八），经公司董事会审计委员会审议，同意提交本次董事会审议。
   （二）独立董事履行审议程序
   公司全体独立董事已对上述议案（八）发表了同意的意见。




                                    2
证券代码：600960   证券简称：渤海汽车         公告编号：2024-003


  特此公告。




                                        渤海汽车系统股份有限公司
                                                董       事      会
                                                  2024 年 2 月 6 日




                          3