淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告2024-03-29
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临 2024-025
债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会最新修订及发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管
理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相
关规定,拟对《公司章程》部分条款进行修订。2024 年 3 月 27 日,公司召开第
九届董事会第二十三次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,决定对
《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第二十六条 公司不得收购本公司股 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但
份。但是,有下列情形之一的除外: 是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份用于员工持股计划或者 励;
股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
(四)股东因对股东大会作出的公司 分立决议持异议,要求公司收购其股份;
合并、分立决议持异议,要求公司收购其 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
股份; 股票的公司债券;
(五)将股份用于转换公司发行的可 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
转换为股票的公司债券; 需。
(六)公司为维护公司价值及股东权 前款第(六)项所指情形,应当符合以下条
益所必需。 件之一:
(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股
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净资产;
(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到百分之二十;
(三)公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之五十;
(四)中国证监会规定的其他条件。
第一百七十六条 利润分配的决策程 第一百七十六条 利润分配的决策程序和机
序和机制 制
(一)董事会根据公司当年度的经营 (一)董事会根据公司当年度的经营业绩和
业绩和未来的生产经营计划提出分红建 未来的生产经营计划提出分红建议和制订利润
议和制订利润分配方案;制订现金分红具 分配方案;制订现金分红具体方案时应当认真研
体方案时应当认真研究和论证现金分红 究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调
的时机、条件和最低比例、调整的条件及 整的条件及其决策程序要求等;独立董事认为现
其决策程序要求等,独立董事应当发表明 金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股
确意见;公司在特殊情况下无法按照既定 东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董
的现金分红政策或最低现金分红比例确 事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事
定当年利润分配方案的,应当在年度报告 会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的
中披露具体原因以及独立董事的明确意 具体理由;公司在特殊情况下无法按照既定的现
见。 金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润
...... 分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以
(六)公司股东大会对利润分配方案 及独立董事的明确意见。
作出决议后,公司董事会须在股东大会召 ......
开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发。 (六)公司召开年度股东大会审议年度利润
(七)监事会应对董事会和管理层执 分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的
行公司分红政策的情况及决策程序进行 条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审
监督。 议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归
属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分
红方案。
(七)公司股东大会对利润分配方案作出决
议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过
的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,
须在 2 个月内完成股利(或股份)的派发。
(八)监事会应对董事会和管理层执行公司
分红政策的情况及决策程序进行监督。
除上述条款外,原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质
性内容的非重要修订,如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、
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标点的调整等,未逐一进行对比列示。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),最终
以工商登记备案的结果为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,
并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案相关事宜。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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