证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2024－003



                       招商证券股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议通知于
2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 18 日以现场结合电话方
式在广东省深圳市召开。

    本次会议由全体监事共同提议召开，全体监事同意豁免本次会议的通知时间
要求，并推举朱立伟监事主持会议。

    应出席监事 8 人，实际出席监事 8 人。现场出席会议的监事有：朱立伟、尹
虹艳、王剑平、陈鋆。电话参加会议的监事有：王章为、马蕴春、彭陆强、邹群。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。




    二、 监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    《关于推举招商证券股份有限公司第八届监事会召集人的议案》。

    同意推举股东代表监事朱立伟先生为公司第八届监事会召集人，负责在监事
会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起
至监事会选举产生监事会主席之日止。


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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                          招商证券股份有限公司监事会

                                                    2024 年 1 月 18 日




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