股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2024-011号


                晋亿实业股份有限公司
      关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第七
届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部
分委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结
构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调
整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先
生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
    调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：
    调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰
    调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇
    特此公告。




                                                 晋亿实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二○二四年四月十九日




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