中铝国际工程股份有限公司董事会
    关于独立董事独立性的专项评估意见

     根据 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝
国际工程股份有限公司 以下简称公司）董事会对公司在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关
系的人员未在公司或公司附属企业任职；
    二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有
公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自
然人股东；
    三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持
有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股
东处任职；
    四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、
实际控制人的附属企业任职；
    五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职；
    六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级

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管理人员及主要负责人；
    七、独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六
项所列举情形；
    八、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其
他人员。
    综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不
存在影响其独立性的情形。




                     中铝国际工程股份有限公司董事会
                               2024 年 3 月 28 日




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