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                                           00753

                                 董事會會議通告

茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年四月二十六日（星期五）舉
行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三
十一日止三個月之第一季度業績。

                                                                承董事會命
                                                        中國國際航空股份有限公司
                                                              聯席公司秘書
                                                              肖烽    浩賢

中國北京，二零二四年四月十六日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖
鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

*   本公司獨立非執行董事