证券代码：601127             证券简称：赛力斯        公告编号：2024-018

                    赛力斯集团股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
   一、    会议召开和出席情况
   (一)    股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日
   (二)    股东大会召开的地点：公司会议室
   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 821,473,986

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  54.4101
份总数的比例（%）


    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举董事尹先知
主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
   (五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、          公司在任董事 12 人，以现场或通讯方式出席 12 人；
   2、          公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
   3、          董事、副总裁、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列
席了本次会议。
       二、     议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
   1、          议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
   审议结果：通过
   表决情况：

股东                   同意                         反对                     弃权

类型            票数           比例（%）    票数         比例（%）    票数     比例（%）

A股           820,013,414        99.8222 1,460,472          0.1778     100         0.00001


   2、 议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东                   同意                       反对                      弃权

类型           票数           比例（%）    票数      比例（%）       票数      比例（%）

A股      814,111,193           99.1037 1,447,672         0.1762 5,915,121           0.7201


   3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事
项的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东                   同意                       反对                      弃权

类型           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）
A股      814,110,693           99.1036 1,448,172       0.1763 5,915,121          0.7201


      4、 议案名称：关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施
主体提供借款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                  同意                      反对                      弃权

类型           票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数      比例（%）

A股      805,389,258          98.0420 10,118,507        1.2318 5,966,221         0.7263



(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称             同意           反对           弃权
序号                            票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          关于公司《2024
          年员工持股计          26,03           1,460
  1                                   94.6886             5.3111     100         0.0004
          划（草案）》及        8,048            ,472
          其摘要的议案
          关于公司《2024
          年员工持股计          20,13           1,447              5,915
  2                                   73.2249             5.2645             21.5106
          划管理办法》的        5,827            ,672               ,121
          议案
          关于提请股东
          大会授权董事
                                20,13           1,448              5,915
  3       会办理公司员                73.2230             5.2663             21.5106
                                5,327            ,172               ,121
          工持股计划有
          关事项的议案



       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有
效表决权股份总数的过半数通过。
       三、     律师见证情况
       1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王宁律师、杨子涵律师
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                         赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 19 日