证券代码：601212              证券简称：白银有色            公告编号：2024—临 010 号


                           白银有色集团股份有限公司

                    关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    ●被担保对象：甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称“银石中科”），系白银有色集
    团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）参股公司（公司持股 40%），是公司
    的关联方。
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟按持股比例为银石中科提供
    额度为 1600 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为银石中科已实际
    提供的担保余额为人民币 0 元。
    ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。
    ●本次担保是否有反担保：银石中科承诺按公司担保比例提供反担保。



   一、担保情况概述
   （一）担保事项基本情况
    经白银有色第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于合作建设 10 万吨/年纳米氧化
锌（一期 5000 吨）项目的提案》，公司与兰州兰石中科纳米科技有限公司（简称“兰石中科”）
向银石中科增资，合作建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目（简称“项目”），
增资后，兰石中科为其控股股东持股 60%，白银有色为其参股股东持股 40%。
    目前，项目现场土建施工正在按计划进行。为满足 2024 年中交后生产需要，银石中科预
计向金融机构申请流动资金贷款 4000 万元，按公司出资比例计算，公司需为此笔贷款按贷款
额度的 40%即 1600 万提供担保。银石中科承诺以工程项目按公司担保比例提供反担保，并且
在项目建成投产后，以抵押及/或质押甘肃银石资产（包括应收账款、存货等自有资产）的方
式，按公司担保比例提供反担保。
   （二）担保事项履行的审议程序

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   公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第二次董
事会审计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交
易的提案》，同意将该提案提交董事会审议。
   公司于 2024 年 4 月 9 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，
审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，该提案尚
需提交股东大会审议。
       二、被担保对象基本情况

       （一）被担保人名称：甘肃银石中科纳米科技有限公司
       （二）企业性质：其他有限责任公司（混合所有制企业）
       （三）注册地点：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园 05-（23）-030
       （四）法定代表人：白勇
       （五）注册资本：4000 万元
       （六）成立日期：2022 年 7 月 22 日
       （七）经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金
属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；非
食用盐销售；非食用盐加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
       （八）截至 2023 年 9 月 30 日，银石中科的相关财务数据如下：总资产为 2586.03 万元，
净资产为 2553.95 万元，资产负债率为 1.24%；由于项目处于建设期，1-9 月净利润为-19.75
万元（以上数据未经审计）
       （九）股东情况：

               股东名称                     认缴出资额（万元）    出资方式      出资比例

 兰州兰石中科纳米科技有限公司                      2400             现金          60%

   白银有色集团股份有限公司                        1600             现金          40%

       （十）关联关系情况说明
       《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）6.3.3 上市公司的关联人包括关联
法人（或者其他组织）和关联自然人“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个

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月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公
司的关联人。（第三款，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独
立董事)高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他
组织）”
    2023 年 8 月 1 日，公司发布《白银有色集团股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》
（公告编号：2023—临 051 号）王彬先生已不再担任公司任何职务。目前，王彬先生担任兰
州兰石集团有限公司党委书记、董事长。
    本次被担保方-银石中科是兰州兰石中科纳米科技有限公司的控股子公司，兰州兰石集团
有限公司是兰州兰石中科纳米科技有限公司的第一大股东（持股比例为 48.15%），对被担保
方-银石中科具有控制关系或重大影响。
    由于，王彬先生辞去白银有色的总经理、董事职务未满 12 个月，根据上交所上述规定，
银石中科为白银有色的关联方。本次担保属于为关联方提供担保，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，为关联方提供担保需要提交股东大会审议。
    三、担保协议的主要内容

    白银有色拟为银石中科建设 10 万吨/年纳米氧化锌（一期 5000 吨）项目按持股比例提供
担保，担保额度为 1600 万元人民币。目前，公司尚未签订具体担保协议，上述担保事项经公
司股东大会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金
额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次担保是为了满足下属参股公司后续生产需要，公司是按照持股比例提供担保，
且银石中科承诺提供反担保，担保风险可控。担保主要是满足下属参股公司项目建设的需要，
符合白银有色的长远发展和整体利益。
     五、董事会、监事会和专门会议意见
     1、董事会意见
     公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于对甘肃银石中
科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联方-银石中科（公司
持股 40%）提供担保是为了满足其后续生产需要，同意公司按照持股比例为银石中科提供 1600
万元的担保。
     2、监事会意见


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     公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于对甘肃银石中
科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为公司本次为关联方-银石中科（公司
持股 40%）提供担保是为了满足其后续生产需要，同意公司按照持股比例为银石中科提供 1600
万元的担保。
     3、独立董事专门会议意见

    公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于对甘肃
银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为：公司对下属参股公司甘肃
银石中科纳米科技有限公司提供关联担保的事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，
该担保是为满足参股公司后续生产需要，公司是按持股比例提供担保，同时参股公司承诺有
反担保措施，有助于公司防范担保风险，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利
益的情形。独立董事同意本次关联担保事项，并同意将该提案提交公司董事会审议。
    4、董事会审计委员会意见
    公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《关于对
甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，认为：公司本次为关联参股
公司-银石中科提供担保，是为了满足该参股公司后续生产需要，公司按照持股比例 40%提供
担保，且参股公司承诺提供反担保，担保风险可控，董事会审计委员会同意该提案并同意提
交董事会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，白银有色为下属企业提供担保 252,952.15 万元，占白银有色最近一期
（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 16.64%。其中，白银有色为全资、控股
子公司提供的担保 180,579.12 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 11.88%；白银
有色为参股子公司提供的担保 72,373.03 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的
4.76%。公司无逾期担保。


    特此公告。



                                                     白银有色集团股份有限公司董事会

                                                             2024 年 4 月 10 日



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