香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                              （於中華人民共和國成立的股份有限公司）
                                        （股 份 代 號 ：01456）



                                      董事會會議通知

國 聯 證 券 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於
2024年4月29日（星期一）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至
2024年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。


                                                                         承董事會命
                                                                  國聯證券股份有限公司
                                                                            董事長
                                                                            葛小波


中國江蘇省無錫市
2024年4月15日


截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 葛 小 波 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 華 偉 榮 先
生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為
吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。