证券代码：601519      证券简称：大智慧           公告编号：临 2024-005



                   上海大智慧股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出通知，会议于 2024
年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审
议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    与会监事对公司《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严
格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2023 年年度的
经营成果和财务状况等；监事会未发现参与《2023 年年度报告》编

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制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023
年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    我们认为该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分
配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，
符合公司和全体股东的长远利益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-006）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023
年度内部控制评价报告》。
    六、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易

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所官方网站上发布的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”。
    七、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2024-007）。
    八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：临 2024-008）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机
构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-009）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程
序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也
不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

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    综上，同意对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股股票
进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：
临 2024-010）。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件
的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证
券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临 2024-013）。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司监事会
                                           二〇二四年四月十二日




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