证券代码：601519        证券简称：大智慧         公告编号：2024-014


                   上海大智慧股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日       13 点 30 分

    召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店

3 楼萧邦厅

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

                          至 2024 年 5 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                    投票股东类型
序号                      议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

  1        2023 年度董事会工作报告                        √

  2        2023 年度监事会工作报告                        √

  3        2023 年年度报告全文及摘要                      √
  4     2023 年度财务决算报告                                     √

  5     2023 年度利润分配预案                                     √

  6     2023 年度独立董事述职报告                                 √

  7     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                    √

        关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机
  8                                                               √
        构申请综合授信额度的议案



      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监

事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券

交易所网站披露的股东大会会议资料。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

      4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

        应回避表决的关联股东名称：不涉及

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

      三、股东大会投票注意事项

      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

       Ａ股       601519       大智慧           2024/5/9

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员

    五、会议登记方法

    （一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。

    （二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证

原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或

复印件）。

    （三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人

本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股

东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

    （四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3）

法人证券账户卡复印件。

    （五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮

箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方

式登记。

    （六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公

司董事会办公室

    地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼

    邮编：200127 电话：021-20219261

    联系人：岳倩雯、孙雨洁
    （七）登记时间：

    2024 年 5 月 12 日 9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮

戳为准）

    六、其他事项

    （一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原

件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人

股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提

供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供

的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员

出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

    （二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管

理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对

议案采用宣读要点的方式进行简化。

    （三）公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

    建议外地股东通过网络投票方式参加股东大会。

    （四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等

费用自理。
    特此公告。


                                上海大智慧股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权
  1      2023 年度董事会工作报告
  2      2023 年度监事会工作报告
  3      2023 年年度报告全文及摘要
  4      2023 年度财务决算报告

  5      2023 年度利润分配预案
  6      2023 年度独立董事述职报告
  7      关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
         关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
  8
         融机构申请综合授信额度的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。