证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2024-006



                 中信重工机械股份有限公司
          第五届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于

2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三十

次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事

7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合

法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事

候选人的议案》

    公司第五届董事会已任期届满。为顺利完成新一届董事会的换届

选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有

关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名武汉琦先生、

张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先生为公司第六届董事会董事候选

人（简历详见附件）；提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公

司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人

进行分项投票表决。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异

议后提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    内容详见《中信重工独立董事工作制度（2024 年 2 月修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    内容详见《中信重工独立董事专门会议工作细则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工

作细则>的议案》

    内容详见《中信重工董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（2024 年 2 月修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    内容详见《中信重工董事会审计委员会工作细则（2024 年 2 月

修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    内容详见《中信重工董事会提名委员会工作细则（2024 年 2 月
修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的议案》

    内容详见《中信重工董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024

年 2 月修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    内容详见《中信重工董事会秘书工作细则（2024 年 2 月修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定

对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意

提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特

定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长至 2024 年 9 月 28

日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授

权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

    内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议

有效期及授权董事会有效期的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有

效期的议案》
    由于公司本次向特定对象发行股票事项尚需准备和协调的工作

较多，为保证发行工作顺利进行，董事会同意将本次向特定对象发行

股票股东大会决议的有效期延长至 2024 年 9 月 28 日。该议案已经公

司独立董事专门会议审议通过。

    内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议

有效期及授权董事会有效期的公告》。

    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

    内容详见《中信重工关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、备查文件

    1.《中信重工第五届董事会第三十次会议决议》

    2.《中信重工第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会

议决议》

    特此公告。



                                      中信重工机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2024 年 2 月 7 日
附件：

                 第六届董事会董事候选人简历


    武汉琦先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，工学学士，正高级工程师。武汉琦先生曾任中信戴卡轮毂制

造有限公司压铸车间技术副主任、主任、党支部书记，中信戴卡轮毂

制造有限公司总经理助理兼铸造部经理，中信戴卡轮毂制造有限公司

副总经理，中信戴卡股份有限公司总经理、党委副书记、董事。2022

年 8 月至今，担任公司党委书记、董事长。



    张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，工学学士，高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院总

工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信重

工总经理助理、质量保证部主任兼党总支书记，中信重工副总经理。

2019 年 5 月至今，担任公司党委副书记、总经理。2019 年 6 月至今，

担任公司董事。



    陈辉胜先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有

限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高

级主管。2020 年 12 月至今，担任中国中信集团有限公司财务部税务

管理处处长。2022 年 10 月至今，担任公司董事。
    于致远先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，经济学博士。于致远先生曾任中信集团战略发展部项目经

理、高级经理，中信集团战略发展部研究室处长。现任中信集团战略

发展部科技创新处处长兼业务三处负责人。



    林钢先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国

人民大学商学院会计学教授、博士生导师，现已退休。林钢先生曾任

北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民

大学产业管理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，荣联科技集团

股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事、紫

光股份有限公司独立董事、文投控股股份有限公司独立董事。2020

年 11 月至今，担任公司独立董事。



    李贻斌先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工

学博士，山东大学教授，博士生导师。李贻斌先生曾任山东矿业学院

电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任中国

自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东省自动化学会理事

长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，山东省工程师

协会副会长，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师、智能

无人系统教育部工程技术中心主任，沈阳新松机器人自动化股份有限

公司独立董事，山东德晟机器人股份有限公司监事长，山东优宝特智

能机器人有限公司监事。2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。
    韩清凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973 和国家重点研发计划

项目首席科学家。韩清凯先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，

大连理工大学教授、机械设计学科点长。现任东北大学教授、机械可

靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任。2023 年 7

月至今，担任公司独立董事。