证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-021
中信重工机械股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“中信重工”）
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结
合公司2023年度关联交易情况，对2024年全年的日常关联交易进行了
预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易 2023年 2023年实际
关联方
类别 内容 预计金额 发生金额
CITIC Pacific Mining Management 销售备品备件
23,000.00 9,189.29
Pty Ltd 及其子公司 等
销售备品备件
泰富资源(中国)贸易有限公司 2,000.00 810.64
等
总包
销售商品、
中信泰富特钢集团股份有限公司及 合同能源管理
3,700.00 1,127.81
提供劳务 其子公司 销售设备、备
件等
白银有色集团股份有限公司及其子
销售备件 20,160.00 140.35
公司
青海中信国安锂业发展有限公司 维保服务 35,000.00 34,390.79
1
中信机电制造集团有限公司及其子 销售备件、提
11,100.00 4,019.15
公司 供劳务
销售商品
洛阳储变电系统有限公司 11,000.00 9,703.95
房屋租赁
中信锦州金属股份有限公司 销售备件 1,000.00 901.36
中信重型机械有限责任公司及其子
总包服务 800.00 0.00
公司
销售商品
鞍钢集团矿业设计研究院有限公司 500.00 0.00
提供劳务
中信戴卡股份有限公司 销售设备 4,000.00 2,544.00
中信渤海铝业(滁州)有限公司 提供劳务 10,000.00 6,600.00
洛阳中重运输有限责任公司 提供劳务 800.00 106.53
中国中信集团有限公司及其下属其 销售设备
55,000.00 43,156.00
他子公司 提供劳务
小计 178,060.00 112,689.88
中信泰富特钢集团股份有限公司及
采购钢材 100,000.00 22,272.08
其子公司
中信机电制造集团有限公司及其子
采购物资等 3,900.00 376.22
公司
白银有色集团股份有限公司及其子 采购商品、接
4,000.00 0.00
公司 受劳务
洛阳储变电系统有限公司 采购设备 200.00 99.65
中企网络通信技术有限公司 服务费 55.00 11.16
购买软件、网
采购商品、 中信云网有限公司 络开发服务、 470.00 290.79
云资源使用费
接受劳务
信息技术服务
中信科技发展有限公司 1.00 0.00
费
西安中信丝绸之路大酒店有限公司 公寓服务 110.00 0.00
陕西新世纪酒店管理有限公司 物业服务 370.00 330.00
中信重型机械有限责任公司及其子 购买资产、承
15.00 0.00
公司 租房屋
秦皇岛信能能源设备有限公司 接受劳务 3,000.00 119.45
洛阳中重运输有限责任公司 接受劳务 18,000.00 11,628.05
中国中信集团有限公司及其下属其 采购设备
10,000.00 1,039.85
他子公司 接受劳务
小计 140,121.00 36,167.24
合计 318,181.00 148,857.12
2
理 财
中信信托有限责任公司 购买信托产品（余额） 100,000.00 2023年无新增
购买银行理财产品（新增，额度内
中信银行股份有限公司 50,000.00 0
可滚动）
与关联方之间的存贷款业务
月均存款发生额不
中信银行股份有限公司 存款 44,707
超过100,000万元
存款业务
月均存款发生额不
中信财务有限公司 存款 277,263
超过300,000万元
500,000万元，以实 期 末 已 使 用 额
中信银行股份有限公司 综合授信额度
际发生为准 度66,600万元
贷款等业务
500,000万元，以实 期 末 已 使 用 额
中信财务有限公司 综合授信额度
际发生为准 度0万元
说明1：原“中信机电制造公司”于2023年6月更名为“中信机电制造集团
有限公司”；
说明2：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是
由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；
三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。
说明3：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在不同关
联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），
与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公
司及其所有下属公司共同使用。
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易 2024年
关联方
类别 内容 预计金额
CITIC Pacific Mining Management Pty
销售备品备件等 23,500.00
Ltd 及其子公司
销售商品、 泰富资源(中国)贸易有限公司 销售备品备件等 2,000.00
提供劳务 总包
中信泰富特钢集团股份有限公司及其子
合同能源管理 6,000.00
公司
销售设备、备件等
3
白银有色集团股份有限公司及其子公司 销售备件 200.00
青海中信国安锂业发展有限公司 维保服务 41,000.00
中信机电制造集团有限公司及其子公司 销售备件、提供劳务 22,100.00
销售商品
洛阳储变电系统有限公司 740.00
房屋租赁
中信锦州金属股份有限公司及其子公司 销售设备、备件等 700.00
中信重型机械有限责任公司及其子公司 总包服务 500.00
中信戴卡股份有限公司及其子公司 销售设备 5.00
中信渤海铝业(滁州)有限公司 提供劳务 20,000.00
江苏利港电力有限公司 提供劳务 35,000.00
洛阳中重运输有限责任公司 提供劳务等 350.00
中国中信集团有限公司及其下属其他子 销售设备
22,000.00
公司 提供劳务
小计 174,095.00
中信泰富特钢集团股份有限公司及其子
采购钢材 70,000.00
公司
采购物资等
中信机电制造集团有限公司及其子公司 8,500.00
洛阳储变电系统有限公司 采购设备 150.00
中企网络通信技术有限公司 服务费 20.00
购买软件、网络开发
采购商品、 中信云网有限公司 服务、云资源使用费
40.00
接受劳务 陕西新世纪酒店管理有限公司 物业服务 250.00
中信重型机械有限责任公司及其子公司 购买资产、承租房屋 15.00
中信资产管理有限公司 接受服务 5.00
中信戴卡股份有限公司及其子公司 接受劳务 3,500.00
洛阳中重运输有限责任公司 接受劳务 11,000.00
中国中信集团有限公司及其下属其他子 采购设备
2,000.00
公司 接受劳务
小计 95,480.00
合计 269,575.00
理 财
中信信托有限责任公司 购买信托产品（余额） 50,000
中信银行股份有限公司 购买银行理财产品（新增，额度内可滚动） 50,000
与关联方之间的存贷款业务
存款业务 中信银行股份有限公司 存款 月均存款发生额不超过150,000万元
贷款等业务 中信银行股份有限公司 综合授信额度 300,000万元，以实际发生为准
说明1：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在不同关
4
联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），
与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公
司及其所有下属公司共同使用。
说明2：公司2024年利用自有资金进行现金管理最高额度为100，000万元，
包括在非关联方购买的委托理财及在关联方购买的委托理财，在关联方购买的委
托理财中，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币50，
000.00万元，在中信银行股份有限公司购买银行理财产品的总额度最高不超过人
民币50，000.00万元。上述委托理财额度含截止2023年12月31日公司已购买的委
托理财及2024年到期续作的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。
说明3：公司2024年拟向中信银行股份有限公司申请300,000万元综合授信额
度，最终授信额度以实际审批的额度为准，授信额度的具体使用将视公司的实际
经营情况需求决定。
二、公司与关联方之间的金融业务的授权及有效期
授权总经理或其授权代理人在公司与中信银行股份有限公司、中
信信托有限责任公司之间开展的委托理财、存款、综合授信（含贷款、
票据、保函等相关金融服务）业务时签署相关法律文件，有效期自公
司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、关联方介绍和关联关系
1.CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd，中国中信股份
有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，主要负责管理建设和运营中
澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。
2.泰富资源(中国)贸易有限公司，中国中信股份有限公司实际控
制的全资子公司，注册资本5,000万人民币，法定代表人曾晨，住所
地为北京市东城区北三环东路36号1号楼A807/808/809房间，主要经
营范围为矿山专用设备及其备件的批发、佣金代理（拍卖除外）；货
5
物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉
及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
3.中信泰富特钢集团股份有限公司，公司实际控制人控制的子公
司，注册资本504,714.3433万人民币，法定代表人为钱刚，住所地为
湖北省黄石市黄石大道316号，主要经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、
金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品
制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业
气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、
有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料
加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发
及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；
氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；
货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内
的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材
料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的
销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
活动） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4.白银有色集团股份有限公司，公司实际控制人的关联方，注册
资本740,477.4511万人民币，法定代表人为王普公，住所地为甘肃省
白银市白银区友好路96号，主要经营范围为许可项目：爆破作业（凭
6
许可证有效期经营）；危险化学品经营（仅限硫酸的批发、零售（凭
许可证有效期经营））；危险化学品生产（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、
氩的生产（仅限分支机构凭许可证有效期生产））；非煤矿山矿产资源
开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的
特定有机化学品生产；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘
查；国际道路货物运输；互联网信息服务；测绘服务；天然水收集与
分配；自来水生产与供应；危险废物经营；公共铁路运输；黄金及其
制品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；
白银进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一
般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制
造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术
培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销
售；金银制品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；企业管理；
软件销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；工程管理服务；非金属矿及制品销售；气体、液体分离及纯净
设备制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；
高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属材料制造；有
色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延
加工；矿物洗选加工；金属矿石销售；国内贸易代理；机械电气设备
制造；水资源管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、
7
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服
务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁
路运输辅助活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
地质勘查技术服务；基础地质勘查；非金属废料和碎屑加工处理；贸
易经纪；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；港口货物装卸搬运活动；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；
第三类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生
产；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；金属废料和碎屑
加工处理；再生资源销售；生产性废旧金属回收；选矿。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5.青海中信国安锂业发展有限公司，公司实际控制人的关联方，
注册资本40,000万元人民币，法定代表人李学群，住所地为青海省海
西州格尔木市建设中路24号1幢。经营范围为碳酸锂、氯化锂、钾资
源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。
硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专
项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.中信机电制造集团有限公司，公司实际控制人的子公司，注册
资本162,400万元人民币，法定代表人张俊国，住所地为侯马开发区
浍滨街纺织东巷85号，经营范围为特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、
汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、
8
电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、
金属材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、
无机化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工
和自销；钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设
计、施工（丙级）；租赁；与主营项目有关的科研、设计、研制、技
术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.洛阳储变电系统有限公司，公司的参股公司，公司高级管理人
员担任其董事构成公司关联方。注册资本为9,294.4984万人民币，法
定代表人王栋梁，住所地为河南省洛阳市伊滨区科技大道30号，经营
范围为一般项目：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车电附
件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；蓄
电池租赁；智能控制系统集成；电子专用材料研发；新材料技术研发；
工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
8.中信锦州金属股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册
资本76,161.7591万元人民币，法定代表人崔传海，住所地为辽宁省
锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为许可项目：许可项目：道
9
路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶
炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金
属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生
产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服
务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销
售，耐火材料销售，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专
用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务），耐火材料生产（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
9.中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，
注册资本46,700万元人民币；法定代表人梁慧；住所地为洛阳市涧西
区建设路206号，经营范围为物资销售、房屋租赁（凭有效许可证经
营）、房屋销售。
10.中信戴卡股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本
197,134.2713万元人民币，法定代表人朱志华，注册地为河北省秦皇
岛市经济技术开发区龙海道185号，主要经营范围为铝合金轮毂制造、
模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品
并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车
10
零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计
算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服
务；化工产品及上述相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路
机车车辆、航空设备零部件制造及零售；货物及技术的进出口**（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11.中信渤海铝业(滁州)有限公司，公司实际控制人的子公司，
注册资本 30,000 万元人民币，法定代表人李峰，注册地为安徽省滁
州市镇江路 197 号，主要经营范围为一般项目：有色金属压延加工；
汽车零部件及配件制造；金属制品研发；货物进出口；技术进出口（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
12.江苏利港电力有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，
注册资本115,526.5万元人民币，法定代表人朱建刚，注册地为江苏
省无锡市解放南路758号，主要经营范围为许可项目：发电业务、输
电业务、供（配）电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；针纺织品
及原料销售；日用品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；货物进出口；污水处
理及其再生利用；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
13.洛阳中重运输有限责任公司，公司的参股公司，注册资本为
11
2,000万人民币，法定代表人任亮，注册地为洛阳市涧西区建设路208
号，经营范围为许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货
物运输（网络货运）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：装卸搬运；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；国
际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；
航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
14.中企网络通信技术有限公司，中国中信股份有限公司的子公
司，注册资本8,462万元人民币，法定代表人廖伟，住所地为北京市
朝阳区建国门外大街乙12号19层（西塔）。经营范围为一般项目：信
息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；进
出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品
销售；移动通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络
与信息安全软件开发；互联网安全服务；云计算装备技术服务；云计
12
算设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
15.中信云网有限公司，公司实际控制人的全资子公司，注册资
本50,000万人民币，法定代表人李凡，注册地为北京市朝阳区新源南
路6号1号楼17层1701室，主要经营范围为互联网信息服务;经营电信
业务;软件开发;计算机系统服务;技术开发;技术转让;技术咨询;技
术服务;技术推广;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5
以上的云计算数据中心除外）;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨
询;教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）;技术推广服务;经济
贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网
信息服务、经营电信业务依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
16.陕西新世纪酒店管理有限公司，公司控股股东的子公司，注
册资本为300万，法定代表人任冬梅，住所地为陕西省西安市莲湖区
丰镐东路260号，经营范围为一般项目：酒店管理；物业管理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；市场营销策
划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；日用品销售；个人卫生用
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品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；餐
饮管理；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品
除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；企业管理；
汽车租赁；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、
消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
17.中信资产管理有限公司，公司实际控制人的全资子公司，注
册资本248,000万元人民币，法定代表人赵娜，注册地为北京市朝阳
区新源南路6号1号楼9层901室，主要经营范围为资产受托管理、企业
管理；企业资产界定与重组；实业投资；财务咨询及顾问；投资管理
及咨询（国家有专项专营规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
18.中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本1，
127,600万元人民币，法定代表人芦苇，住所地为北京市朝阳区新源
南路6号京城大厦，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理
公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目
融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债
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券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱
业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银
行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
19.中信银行股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本4，
893,479.6573万元人民币，法定代表人方合英，住所地为北京市朝阳
区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，经营范围为保险兼业代理业
务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖
外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提
供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业
务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合
格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其
他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
20.中国中信集团有限公司，公司实际控制人，注册资本为
20,531,147.6359 万人民币，法定代表人奚国华，注册地为北京市朝
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阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层，经营范围为投资管理
境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信
用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源
开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电
信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运
输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、
传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投
资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、
承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应
的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联
网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互
服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
四、定价政策
公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有
国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合
理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司
以前年度的关联交易中资信情况良好。
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六、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，
对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非
关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联方形成依赖。公司委托理财是在确保公司资金安
全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不影响公司主营业务
的开展。公司使用部分暂时闲置的自有资金委托中信信托有限责任公
司等在内的金融机构进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1.《中信重工第六届董事会第二次会议决议》
2.《中信重工第六届监事会第二次会议决议》
3.《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议决议》
4.《中信重工第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 16 日
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