证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2024-022


                     宁波建工股份有限公司

           关于补选公司第六届董事会独立董事的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立

董事梅晓鹏先生、张叶艺先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事，

连续担任本公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独

立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梅晓鹏先生、张叶艺

先生已申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职

务。

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股

东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民先生为公司第六届董事会

独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。经公司第六届董事会提名委员会审查，谢伟民先生符合《公

司法》《公司章程》等关于独立董事任职资格条件的要求。公司于2024

年4月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公

司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意将该议案提交公
司股东大会审议选举。



    特此公告。




                       宁波建工股份有限公司董事会
                                   2024年4月16日
附：相关人员简历

    谢伟民：男，1962 年 8 月出生，大学本科，正高级工程师，中共

党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长。曾任宁波市建设开发公

司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团

有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国

际投资咨询有限公司总经理、董事长。