证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临 2024-024



             中国交通建设股份有限公司
         第五届监事会第二十四次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 4 月 2 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 4 月

7 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应参加表决的监事人数 3

名，实际参加表决的监事人数 3 名，会议召开程序及参加表决监事人数符合有

关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

    一、 审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

    （一）同意公司续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）分别为本公司 2024 年度的国际核数师和国内审计师，任期至 2024 年

股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

    （二）本议案尚需公司 2023 年度股东周年大会审议。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划的议案》

   同意公司新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、 审议通过《关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造

服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上

限计划的议案》




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   （一）同意公司制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服

务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限

计划。

   （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、 审议通过《关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交

易上限计划的议案》

   （一）同意公司制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上

限计划。

   （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、 审议通过《关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关

联（连）交易上限计划的议案》

   （一）同意公司制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联

（连）交易上限计划。

   （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   特此公告。




                                       中国交通建设股份有限公司监事会

                                               2024 年 4 月 8 日




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