证券简称：中远海发       证券代码：601866      公告编号：临2024-003



                中远海运发展股份有限公司
           第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届监事会第七次会议的通知和材料于2024年3月
18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场

会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名,实际出席会议的
监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于本公司2023年度财务报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于本公司2023年度利润分配的议案》


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     表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益

与长远利益，监事会同意公司2023年度利润分配方案为：以2023年度

利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回

购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.32元

（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

     本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

     （四）审议通过《关于本公司2023年度报告及业绩公告的议案》

     表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     监事会同意公司2023年度报告和业绩公告，并出具如下审核意见：

     1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公

司《章程》的有关规定；

     2、公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情

况和财务状况等事项；

     3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2023年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     公 司 2023 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 同 步 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（     http://www.sse.com.cn           ）     及     公     司      网     站

（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司2023年度报

告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券

时 报 》 上 刊 登 ； 公 司 2023 年 度 业 绩公 告 同 步 在 香 港 联 交 所 网 站


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（    http://www.hkexnews.hk       ）   及   公   司   网   站

（http://development.coscoshipping.com）刊登。

     本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

     （五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项

 报告的议案》

     表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     （六）审议通过《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》

     表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

     三、报备文件
     第七届监事会第七次会议决议。

     特此公告。
                               中远海运发展股份有限公司监事会
                                                  2024年3月28日




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