证券代码：601888         证券简称：中国中免          公告编号：临 2024-011

             中国旅游集团中免股份有限公司
           第五届董事会第十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召
开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、
王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，
同意增选常筑军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格
进行了认真审核，并以全票审核通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》




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       因工作调整，王轩先生不再担任公司总经理职务，常筑军先生不再担任公司常
务副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘
任常筑军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
       提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格
进行了认真审核，并以全票审核通过。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


       特此公告。


                                                               中国旅游集团中免股份有限公司
                                                                       董   事   会
                                                                       2024年4月3日




附件：简历
       常筑军先生，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，经济学学士。现任公司
党委副书记、总经理、董事会秘书/联席公司秘书，兼任三亚中免棠畔投资发展有
限公司董事长。曾任公司副总经理、常务副总经理；中免公司1销售部华北/东北
地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总
监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；中免国际有限公
司总经理等职务。
       常筑军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




1   中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。

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