证券简称：中远海控        证券代码：601919          编号：2024-005


                中远海运控股股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第七届监事会第二次会议于2024年3月28日以现场及视频会议形式在
上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公
司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际
出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：
    （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制
的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司
2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外
审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2023年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告。
    《中远海控2023年度审计报告》，通过信息披露指定媒体同步披
露。
    （二）审议批准了中远海控2023年末期利润分配方案的议案，同
意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司2023年末期利润分配方案如下：
    拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。按截至
本公告披露日公司总股本15,957,586,817股计算，2023年末期应派发
现金红利约人民币约36.70亿元；如本公告披露日至实施权益分派股
权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配
总额。
    按以上利润分配方案，加上2023年中期已向全体股东派发的现金
红利约人民币81.96亿元，公司2023年度共计派发现金红利约人民币
118.66亿元，约为公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的
50%。
    详见《中远海控2023年末期利润分配方案公告》（公告编号：
2024-006）。
    （三）审议批准了《中远海控2023年年度报告》（A股／H股）、
《中远海控2023年年度报告摘要》（A股）及《中远海控2023年年度
业绩公告》（H股）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，内容
真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的
经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    3、未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    《中远海控2023年年度报告》及摘要（A股），通过信息披露指


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定媒体同步披露；《中远海控2023年年度业绩公告（H股）》，通过
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披露。
    （四）审议批准了《中远海控 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    《中远海控 2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部
控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较
为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的
要求。
    （五）审议批准了关于中远海控聘任 2024 年度境内外审计师的
议案。
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2024 年度境
外审计师。同意将该项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-009）。
    （六）审议批准了《中远海控2023年度监事会工作报告》。
    监事会对报告期内监督事项无异议。同意将该项议案提交公司
2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议批准了《中远海控监事会2024年度工作计划》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、报备文件
    1、中远海控监事对公司 2023 年年度报告的确认意见
    特此公告。



                             中远海运控股股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 28 日

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