证券代码：601969           证券简称：海南矿业      公告编号：2024-041

                       海南矿业股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主
持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日