证券代码：603037           证券简称：凯众股份             公告编号：2024-011


                   上海凯众材料科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由
董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议
案》
    为满足公司业务发展需要，同意对墨西哥子公司增加投资金额 300 万美元，
并授权管理层办理境外投资备案手续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。




    特此公告。


                                         上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 3 日




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