证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2024-003


                   倍加洁集团股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 28 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年
2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生召集并主持，应到董事
7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟注销本次股票期权激励
计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。


    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。


                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 3 日