证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2024-004


                   倍加洁集团股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 28 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 2
月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励
对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    特此公告。


                                            倍加洁集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 3 日