证券代码：603067          证券简称：振华股份          公告编号：2024-013



                   湖北振华化学股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 9 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议
材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告>
的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬并审议其 2024 年度薪
酬方案的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,416,166 股为基数，每 10 股派
发现金红利 1.83 元（含税），共计派发现金红利 93,149,958.38 元（含税）。上
述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润 25.12%。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2023 年度报
酬的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘
其为公司 2024 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2023 年度报酬
为人民币 115 万元（含税）。
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>（全文及摘要）的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    八、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    九、审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             湖北振华化学股份有限公司
                                监事会
                     2024 年 4 月 10 日