湖北振华化学股份有限公司支持性文件

                 薪酬与考核委员会实施细则
   ZHHX/GD—ZQB-10




                             第一章       总则
    第一条     为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理

人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结

构，根据相关规定，特制定本细则。

    第二条     薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，

主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制

定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条     本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董

事；经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事

会秘书及其他高级管理人员。

                           第二章      人员组成
    第四条     薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多

数。

    第五条     薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条     薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立

董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报

请董事会批准产生。

    第七条     薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
                               第 1 页 ，共 5 页
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去

委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

    第八条   薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关

经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员

会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

                     第三章     职责权限
    第九条   公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬

政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一） 董事、高级管理人员的薪酬；

    （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象

获授权益、行使权益条件成就；

    （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计

划；

    （四） 董事会授权的其他事宜；

    （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其

他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应

当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理

由，并进行披露。

    第十条   薪酬与考核委员会不得提出损害股东利益的薪酬计划

或方案，董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

                        第 2 页 ，共 5 页
    第十一条     薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须

报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人

员的薪酬分配方案须报董事会批准。

    第十二条     薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理

人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公

司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露

内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事

会。

                      第四章     决策程序
    第十三条     薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考

核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

    （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二） 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三） 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指

标的完成情况；

    （四） 提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经

营绩效情况；

    （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的

有关测算依据。

    第十四条     薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：

    （一） 公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述

职和自我评价；

                         第 3 页 ，共 5 页
    （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经

理人员进行绩效评价；

    （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经

理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                       第五章    议事规则
    第一条     薪酬与考核委员会会议根据工作需要召开，并于会议

召开前三天通知全体委员，出现紧急事由需召开会议的，可不受上述

通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

    第十五条    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

其他一名委员（独立董事）主持。

    第十六条    薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出

席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经

全体委员的过半数通过。

    第十七条    薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票

表决或通讯表决。

    第十八条    薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、

监事及经理人员列席会议。

    第十九条    如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为

其决策提供专业意见，费用由公司支付。

    第二十条    薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题

时，当事人应回避。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会

                         第 4 页 ，共 5 页
议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及

本细则的规定。

    第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委

员应当在会议记录上签名；会议记录及会议资料由公司董事会秘书保

存，保存期限为十年。

    第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应

以书面形式报公司董事会。

    第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不

得擅自披露有关信息。

                       第六章     附则
    第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起施行。

    第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章

程、董事会议事规则的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、

法规或经合法程序修订后的公司章程、董事会议事规则相抵触时，按

国家有关法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定执行，并立

即修订，报董事会审议通过。

    第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。




                       第 5 页 ，共 5 页