证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号： 2024-006

转债代码：113670        转债简称：金 23 转债




                   金牌厨柜家居科技股份有限公司
           关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选

举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：


    一、董事会换届选举情况

    公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名

独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名温

建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事

会非独立董事候选人，提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公

司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

    根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，

以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

    公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董

事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上

述议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

    公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事

和 1 名职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    （一）非职工代表监事

    公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届

选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意

提名朱灵先生、王秀芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选

人，并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

    （二）职工代表监事

    公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第五届监

事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代

表监事共同组成公司第五届监事会。

    上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范

性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

    特此公告

                           金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 1 月 8 日
附：候选人简历

非独立董事候选人简历：

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学

历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设银

行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市

建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董

事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育基

金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商会

名誉会长。

    截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，

持股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建

北先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，本

科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价

师，注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任

金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团

有限公司监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联

（总商会）副主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获

“2023 厦门市第十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、

“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商

界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。
    截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份 35,994,866 股，持

股比例 23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业

于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设

计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限

公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技

股份有限公司董事、首席设计师。

    截至本公告披露日，其持有公司股份 4,759,055 股，持股比例 3.09%；

与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，硕士。

曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品

股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

独立董事候选人简历：

崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博

士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；

现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科
技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士，

注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大

学财经学院副教授、硕士生导师。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博士。

曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学

系副系主任、副教授、博士生导师。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

非职工代表监事候选人简历：

朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共

党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股
份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；

现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。

    截至本公告披露日，其持有公司股份 228,863 股，持股比例 0.15%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，本科

学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司；

现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

   截至本公告披露日，其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

职工代表监事简历：

陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科

学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司；

现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。

    截至本公告披露日，其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。