证券代码：603180                  证券简称：金牌厨柜




    金牌厨柜家居科技股份有限公司

         2024 年第一次临时股东大会




                    会议资料


                   2024 年 1 月
                金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会

                           会议资料目录




   一、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会须知……………………3

   二、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议程……………………5

   三、金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会议案……………………7

      议案 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选

人的议案》……………………………………………………………………………7

      议案 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人

的议案》………………………………………………………………………………10

      议案 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》…………………………………………………….……………..…13

      议案 4：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》…………………..…15

     议案 5：《关于修改<公司章程>的议案》……………………….…………16

     议案 6：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》…………………….…17

     议案 7：《关于修订<董事会议事规则>的议案》……………….…………18

     议案 8：《关于修订<独立董事制度>的议案》…………………….………19

     议案 9：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》……………………….20

     议案 10：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》………………….21
                                   2
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（一）




                   金牌厨柜家居科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事

效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份

有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会

议须知：

    一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法

办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股

东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简

明扼要。

    四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进

行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的

“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”

表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

                                   3
   五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具

法律意见书。

   六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务

等各项事宜。

   七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的

正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状

态。




                             4
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（二）




                   金牌厨柜家居科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会会议议程


     会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 时 00 分

     会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议

室

     会议主持人：温建怀董事长

     见证律师事务所：福建至理律师事务所

     会议议程：

     一、主持人宣布会议开始。

     二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表

的有表决权的股份总数。

     三、提请股东大会审议如下议案：

       议案 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独

立董事候选人的议案》

       议案 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立

董事候选人的议案》

       议案 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职

工代表监事候选人的议案》


                                   5
 议案 4：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

 议案 5：《关于修改<公司章程>的议案》

 议案 6：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

 议案 7：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 议案 8：《关于修订<独立董事制度>的议案》

 议案 9：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

 议案 10：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。




                           6
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                      议案 1：

                         关于董事会换届选举

        暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案



各位股东、股东代表：

    公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公

司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞先

生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，四位非独立董事候选人均符合《公司法》、

《公司章程》等对董事任职资格的规定。

    上述非独立董事候选人已经公司第四届董事会第二十六次会议

审议通过，经本次股东大会审议通过后，将与公司独立董事组成第五

届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    待表决候选人如下：

    1、选举温建怀为第五届董事会非独立董事；

    2、选举潘孝贞为第五届董事会非独立董事；

    3、选举温建北为第五届董事会非独立董事；

    4、选举顾金成为第五届董事会非独立董事。



非独立董事候选人简历如下：

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专

学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设
                                   7
银行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门

市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行

董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育

基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商

会名誉会长。

    截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持

股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先

生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》3.2.2 所列情形。

潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，本

科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，

注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨

柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司

监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副

主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第

十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十

大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、

“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

    截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份 35,994,866 股，

持股比例 23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业

于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设
                              8
计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限

公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技

股份有限公司董事、首席设计师。

    截至本公告披露日，其持有公司股份 4,759,055 股，持股比例

3.09%；与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情

形。

顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，硕士。

曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品

股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投

票方式表决。



                          金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                       2024 年 1 月 26 日




                               9
金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）



                                                         议案 2：

                        关于董事会换届选举
          暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案



各位股东、股东代表：

    公司第四届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公

司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名崔丽丽女士、朱爱萍女

士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经董事会提名委

员会审核，三位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对

独立董事任职资格的规定。

    上述三位独立董事候选人资格已经报上海证券交易所备案无异

议。经本次股东大会审议通过后，将与公司非独立董事组成第五届董

事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    待表决候选人如下：

    1、选举崔丽丽为第五届董事会独立董事；

    2、选举朱爱萍为第五届董事会独立董事；

    3、选举陈瑞为第五届董事会独立董事。



独立董事候选人简历如下：

崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博

士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；
                                  10
现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科

技股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士，

注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大

学财经学院副教授、硕士生导师。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，博士。

曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学

系副系主任、副教授、博士生导师。

    截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存

在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

3.2.2 所列情形。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投

票方式表决。


                              11
   公司董事会对即将届满离任的独立董事章颖薇、余明阳在任职期

间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！




                         金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 26 日




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金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                         议案 3：

                        关于监事会换届选举

       暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案



各位股东、股东代表：
    公司第四届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，依据《公
司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名朱灵先生、王秀芬女士为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人，各位非职工监事候选人均

符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

    上述监事候选人已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通

过，经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事陈振录共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审

议通过之日起三年。

     待表决候选人如下：

     1、选举朱灵为第五届监事会股东代表监事；

     2、选举王秀芬为第五届监事会股东代表监事。



非职工代表监事候选人简历如下：

朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共

党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股

份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；

现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。

                                  13
    截至本公告披露日，其持有公司股份 228,863 股，持股比例 0.15%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

王秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，本科

学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司；

现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

     截至本公告披露日，其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

职工代表监事简历：

陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，本科

学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司；

现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。

    截至本公告披露日，其持有公司股份 20,294 股，持股比例 0.01%，

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东

不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议，该议案采用累积投

票方式表决。

                           金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

                                       2024 年 1 月 26 日
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金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                                 议案 4：

               关于第五届董事会独立董事津贴的议案



各位股东、股东代表：

    结合公司所处行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的

不断发展，拟定第五届董事会独立董事年度津贴标准为每人每年八万

元人民币（税前）。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                              金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 26 日




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金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                          议案 5：

                  关于修改<公司章程>的议案



各位股东、股东代表：

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公

司章程》部分条款进行修改。

    具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 1 月 26 日




                                  16
金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

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                 关于修订<股东大会议事规则>的议案



各位股东、股东代表：

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司股

东大会规则（2022 年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东

大会议事规则》做相应修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊载于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会

议事规则（2024 年修订版）》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 1 月 26 日




                                  17
金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                           议案7：

               关于修订<董事会议事规则>的议案



各位股东、股东代表：

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司独

立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规

定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订。

    具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事

规则（2024年修订版）》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                           2024年1月26日




                                  18
金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                          议案8：

              关于修订<独立董事制度>的议案



各位股东、股东代表：

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司独

立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、

等规定，拟对公司《独立董事制度》做相应修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊载于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事

制度（2024 年修订版）》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                          2024年1月26日




                                  19
金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

                                                             议案9：

               关于修订<关联交易管理办法>的议案



各位股东、股东代表：

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交

易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号—

—关联方披露》等规定，拟对公司《关联交易管理办法》做相应修订。

具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关联交易管

理办法（2024年修订版）》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                             2024年1月26日




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金牌厨柜2024年第一次临时股东大会会议资料（三）

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            关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案



各位股东、股东代表：

    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、

《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以

及《公司章程》等规定，特制定公司《会计师事务所选聘制度》。

    具体内容详见公司于2024年1月9日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司会计师事务

所选聘制度（2024年版）》。

    上述议案，请各位股东、股东代表予以审议。




                             金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                             2024年1月26日




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