金牌厨柜:金牌厨柜关于第五届董事会第一次会议决议公告2024-01-27
证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-012
转债代码:113670 转债简称:金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 1
月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会
议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董
事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举温建怀先生为公司第五届董事会董事长
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第五届董事会副董事
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长的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的
议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及
董事会秘书的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于聘任陆继毅先生为公司总裁助理的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于聘任李邹建先生为公司总裁助理的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日
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