金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公

司的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议关于

聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、经审查,潘孝贞、陈建波、王永辉、李子飞、陆继毅、李邹建

的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》等有关高管任职资格的规定。

    2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法

有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任潘孝

贞为公司总裁，陈建波为公司副总裁、财务总监及董事会秘书，王永

辉为公司副总裁，李子飞为公司总裁助理，陆继毅为公司总裁助理，

李邹建为公司总裁助理。上述高级管理人员的任期自公司第五届董事

会第一次会议审议通过之日起三年。



      独立董事：崔丽丽、朱爱萍、陈瑞