证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号: 2024-013 转债代码:113670 转债简称:金 23 转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1/1