证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号：2024-023

转债代码：113670         转债简称：金 23 转债




                   金牌厨柜家居科技股份有限公司

      关于“金 23 转债”预计触发转股价格向下修正条件

                           的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债

    ● 转股价格：38.85 元/股

    ● 转股时间：2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法

定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

    ● 自 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日，金牌厨柜家居科技

股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低

于当期转股价格的 80%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股

票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23 转债”转股价格的向下

修正条款。若触发转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开董

事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
    一、 可转债券基本情况

    （一）可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司

于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 7.7 亿元，期限 6 年，债券利率分别为第

一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年

1.80%、第六年 2.00%，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易

日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回

全部未转股的可转换公司债券。

    2023 年 5 月 16 日，“金 23 转债”（债券代码：113670）在上海证

券交易所挂牌交易，“金 23 转债” 初始转股价格为 39.57 元/股，转

股时间为 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或

休息日延至其后的第 1 个工作日）。

    （二）可转债转股价格调整情况

    因公司实施 2022 年年度权益分派，“金 23 转债”转股价格自 2023

年 6 月 9 日起由 39.57 元/股调整为 38.85 元/股。具体详见公司 2023

年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施

2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%

时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会

表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同

时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和

暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股

价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转

股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。

    （三）转股价格修正条款预计触发情况

    1、前次决定不修正的情况

    2023 年 9 月 1 日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议，公
司董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价格，并且在未来 6 个

月内（即自 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日期间），若再次触发

“金 23 转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“金 23 转债”

的转股价格。从 2024 年 3 月 2 日起，若再次触发“金 23 转债”的转

股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修

正“金 23 转债”的转股价格。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日

在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《金牌厨柜关于不向下

修正“金 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）

    2、本次预计触发的情况

    自 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日期间，公司股票已有十

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（31.08 元/股），若未来

二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于转股价的 80%，将

触发“金 23 转债”转股价格的向下修正条款。

    三、风险提示

    若触发“金 23 转债”的转股价格修正条款，公司将于触发条款

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义

务。敬请投资者关注公司后续公告。

    特此公告



                            金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 15 日