证券代码：603260         证券简称：合盛硅业         公告编号：2024-010



                         合盛硅业股份有限公司
                 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会
   审议。
 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公司
   正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价
   原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
   成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开的第
三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出
席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避的表决结果审议通过该议案。
    公司召开第三届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事
一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策
及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是
基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，
体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情
形，对本公司和股东而言公平、合理。
    本次 2024 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事

                                     1
项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
    （二）2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
                                                                   单位：人民币万元

                                                                     预计金额与实际
                                 2023 年度预计      2023 年 1-12
 关联交易类别       关联方                                           发生金额差异较
                                      金额          月实际发生额
                                                                         大的原因
                  哈密市和翔工
                  贸有限责任公      500,000.00         216,737.87    价格较预算下降
                  司
                  宁波合盛磁业
                                           235.00         193.04
                  有限公司
向关联方采购材                                                           不适用
                  纳诺科技有限
      料                             10,020.00           8,435.78
                  公司
                  四川日盛铜箔
                  科技股份有限        1,600.00               0.00       需求调整
                  公司
                       小计         511,855.00         225,366.69          /
                  新疆亿日铜箔
                  科技股份有限             350.00        1618.86         不适用
向关联方销售材 公司
      料          纳诺科技有限                                       对方采购需求减
                                     10,100.00           2,825.17
                  公司                                                     少
                       小计          10,450.00           4,444.03          /
                  宁波格致塑料
                                           100.00         159.47      租赁需求增加
                  制品有限公司
接受关联方提供
                  黑河亿信机械
    租赁                                    16.00          14.68         不适用
                  制造有限公司
                       小计                116.00         174.15           /
                  合盛弘能（宁
向关联方提供租
                  波）科技有限             370.00         352.40         不适用
      赁
                  公司
              合计                  522,791.00         230,337.27          /


    （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别：
    为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2024 年度日常
关联交易总金额。具体情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
                                                                      本次预计金额与
                                  2023 年实际发     2024 年度预计     上年度实际发生
  关联交易类别       关联方
                                       生额              金额         金额差异较大的
                                                                          原因



                                       2
                   哈密市和翔工
                                                            产量增加采购需
                   贸有限责任公   216,737.87   300,000.00
                                                                求增加
                          司
                   宁波合盛磁业
                                   193.04       169.95         不适用
                     有限公司
                   纳诺科技有限
向关联方采购材                     8,435.78     3,000.00      需求减少
                        公司
      料
                   宁波巨盛帽业
                                   763.66       3,000.00      需求增加
                     有限公司
                   新疆亿日铜箔
                   科技股份有限      0.00       400.00        需求增加
                        公司
                        小计      226,130.35   306,569.95         /
                   纳诺科技有限
                                   2,825.17     3,000.00       不适用
                        公司
向关联方销售材     四川日盛铜箔
      料           科技股份有限     74.42        70.00         不适用
                        公司
                        小计       2,899.59     3,070.00          /
                   宁波格致塑料
                                   159.47       159.47
                   制品有限公司
                                                               不适用
                   黑河亿信机械
                                    14.68        14.68
接受关联方提供     制造有限公司
    租赁           四川日盛铜箔
                   科技股份有限      0.00        30.00       新增租赁需求
                        公司
                        小计       174.15       204.15            /
                   合盛弘能（宁
向关联方提供租
                   波）科技有限    110.98       105.58         不适用
      赁
                   公司
                   合盛弘能（宁
向关联方提供服
                   波）科技有限    241.42       250.00         不适用
      务
                   公司
                   宁波合融物业
接受关联方提供
                   管理服务有限      9.91        10.00         不适用
  物业服务
                   公司
            合计                  229,566.40   310,209.68         /



  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况
  1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
  住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅
  企业类型：有限责任公司(国有控股)


                                     3
    法定代表人：马风虎
    注册资本：73,000 万元人民币
    成立日期：2005 年 8 月 11 日
    经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机
电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 47.23 亿元，净资产 20.25 亿元，2023
年 1-12 月营业收入 56.12 亿元，实现净利润 30.54 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 20.00%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
    住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：张少特
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2009 年 3 月 13 日
    经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；
新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；
金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1.76 亿元，净资产 0.68 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 1.19 亿元，实现净利润 0.04 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司 60%出资份额，任该公司
执行董事。
    3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
    住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
    企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    法定代表人：丁帅
    注册资本：48,500 万元人民币
    成立日期：2016 年 12 月 12 日

                                     4
    经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置
的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 22.74 亿元，净资产 4.05 亿元，2023
年 1-12 月营业收入 8.5 亿元，实现净利润-0.31 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司 49.78%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该
公司 21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗
烨栋先生持有该公司 21.44%出资份额，担任该公司董事。
    4、公司名称：纳诺科技有限公司
    住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路 9 号
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：胡玉林
    注册资本：6,863.01 万元人民币
    成立日期：2011 年 11 月 30 日
    经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅
醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降
噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2.83 亿元，净资产 1.34 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 2.63 亿元，实现净利润 0.39 亿元（数据未经审计）。
   关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 52.16%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
    住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
    企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人：罗立丰
    注册资本：375 万美元
    成立日期：2000 年 11 月 29 日
    经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

                                     5
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 0.39 亿元，净资产 0.35 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 0.05 亿元，实现净利润 0.01 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 35.48%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    6、公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司
    住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场 1 号楼<23-1>室
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：夏忠军
    注册资本：100 万元人民币
    成立日期：2020 年 6 月 1 日
    经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备
维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 183.74 万元，净资产 45.91 万元，
2023 年 1-12 月营业收入 42.5 万元，实现净利润-4.58 万元（数据未经审计）。
    关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
    7、公司名称：四川日盛铜箔科技股份有限公司
    住所：四川省泸州市龙马潭区自贸区川南临港片区临港大道二段 10 号
    企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：张陈亚
    注册资本：48,500 万人民币
    成立日期：2022 年 8 月 10 日
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；高性能有色
金属及合金材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 23.9 亿元，净资产 3.93 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 9.82 亿元，实现净利润-0.43 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司 95.00%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士间接持
有该公司 5.00%份额，担任该公司董事。

                                     6
    8、公司名称：黑河亿信机械制造有限公司
    住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：罗立丰
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2009 年 5 月 25 日
    经营范围：动力式泵的生产与销售。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 10,311.54 万元，净资产-677.34 万元，
2023年 1-12 月营业收入 14.68 万元，实现净利润 689.61 万元（数据未经审计）。
    关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
    9、公司名称：合盛弘能（宁波）科技有限公司
    住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：罗立国
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2022 年 3 月 24 日
    经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控
制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材
料制造；电池制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1.87 亿元，净资产 0.97 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 0 亿元，实现净利润-0.02 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司执行董事
兼总经理；该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同
出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 87.61%的合盛科
技（宁波）有限公司的全资子公司。
    10、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司
    住所：慈溪市长河镇镇东路 48 号
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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    法定代表人：张坚
    注册资本：500 万元人民币
    成立日期：2017 年 2 月 28 日
    经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；草及相关制品制造；工艺美
术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保
护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；体育用品
制造；户外用品销售；家居用品制造；文具制造；办公用品销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技
术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 0.42 亿元，净资产 0.15 亿元，2023 年
1-12 月营业收入 0.64 亿元，实现净利润 0.02 亿元（数据未经审计）。
    关联关系：罗立丰先生持有该公司 80%出资份额，担任该公司执行董事，
其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
    （二）履约能力分析
    上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较
强的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租
赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。
交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公
司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股
东的利益的情形。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。


    特此公告。

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    合盛硅业股份有限公司董事会
              2024 年 1 月 23 日




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