证券代码：603516            证券简称：淳中科技          公告编号：2024-012
债券代码：113594            债券简称：淳中转债


                   北京淳中科技股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于2024年3月15日以电话方式发出会议通知，并于2024年3月19日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董
事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于提前赎回“淳中转债”的议案》

    公司股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日期间，已有 15 个交易日
收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的 130%（含 130%），即不低于 23.31
元/股。根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎
回条款。

    公司董事会结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“淳中转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“淳中转债”。
同时，董事会授权公司管理层负责后续“淳中转债”赎回的全部相关事宜，包括
但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
   具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于提前赎回“淳中转债”的公告》。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

   1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。




   特此公告。




                                              北京淳中科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 19 日