证券代码：603516              证券简称：淳中科技           公告编号：2024-028



                     北京淳中科技股份有限公司
                 可转债赎回结果暨股份变动公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    赎回数量：1,092,000 元(10,920 张）
    赎回兑付总金额：1,106,327.04 元（含当期利息）
    赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日
    可转债摘牌日：2024 年 4 月 12 日


一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）有条件赎回条款成就情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27
日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“淳
中转债”当期转股价格的130％,已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

    （二）本次赎回的审议及公告情况

    2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使“淳中转债”的提前赎回权利，对
赎回登记日登记在册的“淳中转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于提前赎回“淳中转
债”的公告》（公告编号：2024-013）。
    2024 年 3 月 27 日，公司披露了《北京淳中科技股份有限公司关于实施“淳
中转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-014），并在 2024 年 3 月 28
日至 2024 年 4 月 11 日期间披露了 9 次关于实施“淳中转债”赎回暨摘牌的提示
性公告。

    （三）相关赎回条款

    1、赎回登记日：2024年4月11日

    2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年4月11日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记
在册的 “淳中转债”的全部持有人。

    3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎
回的约定，赎回价格为101.312元/张。

    4、赎回款发放日：2024年4月12日

    5、“淳中转债”摘牌日：2024年4月12日



二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额

    截至2024年4月11日（赎回登记日）收市后，“淳中转债”余额为人民
币1,092,000元(10,920张），占发行总额的0.36%。

    （二）转股情况

    截至2024年4月11日，累计共有298,908,000元“淳中转债”转换为公司
股份，累计转股数量为16,666,463股，占“淳中转债”转股前公司已发行股
份总额的12.50%。其中，2024年4月1日至4月11日公司的股本结构变动情况
如下：

                                                             单位：股

         股份类别          变动前       可转债转股情况       变动后
                       （2024年3月31日）               （2024年4月11日）
  无限售条件流通股           197,156,116   4,685,663        201,841,779

       总股本                197,156,116   4,685,663        201,841,779


    （三）可转债停止交易及转股情况

    2024年4月8日收市后，“淳中转债”停止交易；2024年4月11日收市后，
尚未转股的1,092,000元“淳中转债”全部冻结，停止转股。

    （四）赎回兑付金额

    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淳中转债”数量为10,920
张，赎回兑付总金额为人民币1,106,327.04元（含当期利息），赎回款发放
日为 2024年4月12日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付总金额为人民币1,106,327.04元（含当期利息），不会对
公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
201,841,779股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长
期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。



    特此公告。


                                             北京淳中科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 13 日