证券代码：603578          证券简称：三星新材          公告编号：临 2024-003




                     浙江三星新材股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出会议通知，于
2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞
先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司
提供新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-005）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：临 2024-006）。


    特此公告。
                                          浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 30 日


        备查文件
    1、三星新材第四届董事会第二十八次会议决议。