国浩律师（上海）事务所                                                       股东大会法律意见书




                         国浩律师（上海）事务所


                                           关于


                   浙江三星新材股份有限公司


                 2024 年第二次临时股东大会的


                                     法律意见书




                    中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层   邮编：200041
                          电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320
                                网址：http://www.grandall.com.cn
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                           国浩律师（上海）事务所

                         关于浙江三星新材股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：浙江三星新材股份有限公司




     浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）14 点 30 分在浙江省湖州市德清县
禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称
“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称“本所律师”）
现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
出具本法律意见书。

     本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否
合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程
序的合法有效性发表法律意见。

     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：




     一、本次股东大会的召集、召开程序

     公司召开本次 2024 年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前
即 2024 年 3 月 19 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和

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届次，会议召集人，投票方式，会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、
起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及其他
事项等。

     本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日 14:30 在浙江省湖州市德清县禹
越镇杭海路 333 号公司三楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地
点、内容与会议通知一致。

     本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-15:00。

     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。




     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

     1、出席会议的股东及委托代理人

     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 2,082,282 股，占公
司有表决权股份总数的 2.8302%。

     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 798,100 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0847%。

     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,284,182 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7454%。

     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。

     2、出席及列席现场会议的其他人员
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     出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员（请假人员除外）及公司聘请的律师等。

     经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司董事会。

     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。




     三、本次股东大会的表决程序

     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，本次股东大会审议的所有
议案均获得通过。具体情况如下：

     1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
和相关授权有效期的议案》

     表决情况：同意 2,082,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。

     中小股东表决情况：同意 1,537,282 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.00%。




    本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项且为对中小投资者单独计票的议
案，涉及关联股东回避表决的情形。

     经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规及《公

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司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。




     结论意见：

     综上所述，本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。




     本法律意见书一式叁份。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：                              经办律师：




徐 晨 ________________                陈   杰 ________________




                                      王   琛 ________________




                                                       2024 年 4 月 3 日