证券代码：603596               证券简称：伯特利        公告编号：2024-035


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                关于召开 2023 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日
                          至 2024 年 4 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
   投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1   审议《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案                     √
  2   审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》                 √
  3   审议《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》                   √
  4   审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》                         √
  5   审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>及<公司 2024 年度财          √
      务预算报告>的议案》
  6   审议《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案>的           √
      议案》
  7   审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公           √
      司 2024 年度日常关联交易的议案》
  8   审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024          √
      年度审计机构和内控审计机构的议案》
  9   审议《关于 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》                   √
 10     审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认       √
        的议案》
 11     审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》               √
 12     审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的       √
        议案》
13.00   逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的       √
        议案》
13.01   发行证券的种类                                               √
13.02   发行规模                                                     √
13.03   票面金额和发行价格                                           √
13.04   债券期限                                                     √
13.05   债券利率                                                     √
13.06   还本付息的期限和方式                                         √
13.07   转股期限                                                     √
13.08   转股价格的确定及其调整                                       √
13.09   转股价格向下修正条款                                         √
13.10   转股数量的确定方式                                           √
13.11   赎回条款                                                     √
13.12   回售条款                                                     √
13.13   转股年度有关股利的归属                                       √
13.14   发行方式及发行对象                                           √
13.15   向原股东配售的安排                                           √
13.16   债券持有人会议相关事项                                       √
13.17   本次募集资金用途                                             √
13.18   担保事项                                                     √
13.19   评级事项                                                     √
13.20   募集资金存管                                                 √
13.21   本次发行方案的有效期                                         √
  14    审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议       √
        案》
 15     审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析      √
        报告>的议案》
 16     审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运      √
        用的可行性分析报告>的议案》
 17     审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回       √
        报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
 18     审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）   √
        的议案》
 19     审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》     √
 20     审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特       √
        定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述提交 2023 年度股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第二十五
次会议和第三届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2024 年 1 月 6 日和 2024 年
3 月 28 日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、 特别决议议案：议案 10 至议案 20

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 20


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：芜湖奇瑞科技有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、    股东大会投票注意事项



  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

       可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

       也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

       陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

       见互联网投票平台网站说明。


  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

       持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投

        票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

        相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全

        部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各

        类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

       第一次投票结果为准。


  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

       公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

       理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股            603596          伯特利           2024/4/12



  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


  (三) 公司聘请的律师。


  (四) 其他人员



五、    会议登记方法


  （一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东
委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、
自然人股东账户卡办理。
  （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人
公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    （三）异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
          1、   登记时间：2024 年 4 月 15 日（上午 8:00—16:30）
          2、   登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号公
司二楼会议室


六、   其他事项


    1、      会议联系方式：
    通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号
    公司董事会办公室
    电话：0553-5669308    传真：0553-5658228
    联系人：陈忠喜、张爱萍
    2、      拟现场出席本次会议的股东自行负担出席者食宿及交通费用。

特此公告。


                                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书




附件 1：授权委托书
                            授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权
1        审议《关于<公司董事会 2023 年度工作报
         告>的议案
2        审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职
         报告>的议案》
3        审议《关于<公司监事会 2023 年度工作报
         告>的议案》
4        审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的
         议案》
5        审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
         及<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
6        审议《关于<公司 2023 年度利润分配及资
         本公积金转增预案>的议案》
7        审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执
         行情况及增加预计公司 2024 年度日常关
         联交易的议案》
8        审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊
         普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内
         控审计机构的议案》
9        审议《关于 2024 年度对控股子公司提供担
         保的议案》
10       审议《关于对前次募集资金投资项目建设
         期进度调整事项确认的议案》
11      审议《关于公司前次募集资金使用情况报
        告的议案》
12      审议《关于公司符合向不特定对象发行可
        转换公司债券条件的议案》
13.00   逐项审议《关于公司向不特定对象发行可
        转换公司债券方案的议案》
13.01   发行证券的种类

13.02   发行规模

13.03   票面金额和发行价格

13.04   债券期限

13.05   债券利率

13.06   还本付息的期限和方式

13.07   转股期限

13.08   转股价格的确定及其调整

13.09   转股价格向下修正条款

13.10   转股数量的确定方式

13.11   赎回条款

13.12   回售条款

13.13   转股年度有关股利的归属

13.14   发行方式及发行对象

13.15   向原股东配售的安排

13.16   债券持有人会议相关事项

13.17   本次募集资金用途

13.18   担保事项

13.19   评级事项

13.20   募集资金存管

13.21   本次发行方案的有效期

14      审议《关于公司<向不特定对象发行可转换
        公司债券预案>的议案》
15      审议《关于公司<向不特定对象发行可转换
        公司债券的论证分析报告>的议案》
16       审议《关于公司<向不特定对象发行可转换
         公司债券募集资金运用的可行性分析报
         告>的议案》
17       审议《关于公司向不特定对象发行可转换
         公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措
         施及相关主体承诺的议案》
18       审议《关于公司<未来三年股东分红回报规
         划（2024 年-2026 年）>的议案》
19       审议《关于制定公司<可转换公司债券持有
         人会议规则>的议案》
20       审议《关于提请股东大会授权董事会全权
         办理公司本次向不特定对象发行可转换公
         司债券相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。