禾丰食品股份有限公司
               2023 年度审计委员会履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监
督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第七届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO
XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事张文良先生组成，其中具备会计专业经验
的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公
司章程》规定。
    二、2023 年度审计委员会会议召开情况
    2023 年度，审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作
用，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议
通过了 10 项议案，会议召开情况如下：
   会议届次             召开时间                          审议事项
                                        2022 年年度报告、续聘会计师事务所、2022 年
审计委员会 2023                         度审计委员会履职情况报告、2022 年度内部控
                  2023 年 3 月 24 日
年第一次会议                            制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使
                                        用情况专项报告
审计委员会 2023
                  2023 年 4 月 21 日    2023 年第一季度报告
年第二次会议
审计委员会 2023                         2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存
                  2023 年 8 月 10 日
年第三次会议                            放与实际使用情况专项报告
审计委员会 2023                         2023 年第三季度报告、关于部分募集资金投资
                  2023 年 10 月 24 日
年第四次会议                            项目延期的议案


    2023 年度，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：
        姓名               在董事会及审计委员会担任的职务      出席次数/应出席次数
        蒋彦                独立董事、审计委员会主任委员               4/4
ZUO XIAOLEI（左小蕾）         独立董事、审计委员会委员                 4/4
       张文良                非独立董事、审计委员会委员                4/4
    三、审计委员会履职情况及重点关注事项
   （一）监督及评估外部审计机构工作情况
   报告期内，审计委员会基于法律法规对外部审计机构的要求，对公司聘请
的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性和工作表现进行
评估，认为公司聘请的外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉
尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任
和义务。
   （二）监督及评估内部审计工作
   报告期内，审计委员会督促内部审计部门严格执行审计计划，并对内部审
计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为公司内部
审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
   （三）审核公司财务信息及其披露
   报告期内，通过审核公司各期定期报告中的财务信息，我们认为公司财务
报告编制符合《企业会计准则》规定，能够公允反映公司财务状况、经营成果
和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   （四）评估公司内部控制的有效性
   公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严
格执行法律法规和《公司章程》及其他内部管理制度相关规定，三会一层规范
运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合上
市公司治理规范的要求。
   （五）协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通
   报告期内，审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积
极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门与审计机构
就审计范围、审计计划等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公
司顺利开展审计工作。
    四、总体评价和工作计划
   报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行
了审计委员会的职责，充分发挥了审查、监督作用。2024 年，审计委员会将继
续加强与公司管理层及外部审计机构的沟通交流，密切关注公司内审及外审工
作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
   特此报告。




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                                                     董事会审计委员会
                                                     2024 年 3 月 28 日