证券代码：603636         证券简称：南威软件       公告编号：2024-008


                     南威软件股份有限公司
          第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议，
于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审
议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

    监事会认为，本次公司为福建威盾科技集团有限公司向厦门银行股份有限公
司泉州分行申请不超过1,500万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有
关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的日常经营发展、降
低财务成本，不存在损害公司利益的情形。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                    监事会
                                               2024 年 3 月 22 日