证券代码：603698         证券简称：航天工程           公告编号：2024-015



              航天长征化学工程股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会

第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4

月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本

次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与

未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的

情况。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2024-016。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

    监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年度的

经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报

告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控

制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控

制审计报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8.审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
2024-017。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技

财务有限责任公司风险持续评估报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技

术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号 2024-018。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    航天长征化学工程股份有限公司监事会
                                            2024 年 4 月 20 日