证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2024-008


                     中科软科技股份有限公司

 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），
以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股。
     本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日
可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本
发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，
并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报

表中归属于母公司股东的净利润为 65,471.40 万元，母公司实现归属于股

东的净利润为 55,493.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）

期末可供分配的利润为 149,002.95 万元。经公司第八届董事会第六次会

议审议通过，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

    以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红

利 32,648.00 万元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普
 证券代码：603927          证券简称：中科软       公告编号：2024-008

通股股东的净利润的 49.87%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增

4 股，共计转增 23,744.00 万股，转增后公司总股本变更为 83,104.00 万

股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发

生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并

将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度

股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公

积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审

议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届监事会第六次会议以 3 票同意，

0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公

积金转增股本预案》。

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是

在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营

现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公
 证券代码：603927       证券简称：中科软        公告编号：2024-008

司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

   (一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展

阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，

也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

   (二)本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年

年度股东大会审议通过后方可实施。

    敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    特此公告。



                                           中科软科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2024 年 4 月 11 日