证券代码：603937           证券简称：丽岛新材        公告编号：2024-019
债券代码：113680           债券简称：丽岛转债



           江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2023 年度
                        利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

           每股分配比例：每股派发现金红利 0.097 元（含税）

           本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

           本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方

可实施。



    一、利润分配方案的内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司
（合并报表）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 67,436,693.74 元，依
法提取 10%的盈余公积 6,046,138.89 元，扣除 2023 发放的 2022 年度股东现金
红利 27,154,400.00 元，加上 2022 年初的未分配利润 721,078,972.25 元，截
止至 2023 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 755,315,127.10 元。
    本次利润分配方案如下：
    本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.97 元（含税）。截至
2023 年 12 月 31 日，本公司总股本 208,880,000 股，以此计算合计拟派发现
金红利人民币 20,261,360.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.05%。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《关于审议公司 2023 年利润
分配的议案》的议案，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司 2023 年年度利润分配方案，充分体现了公司注重
回报投资者、分享公司经营成果的理念。公司 2023 年度以现金分红方式进行利
润分配的方案符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公
司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
    因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2023 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情
况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，
符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。


    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各
项风险控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬
请广大投资者理性判断，注意投资风险。




    特此公告。


                                       江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日