证券代码：603937        证券简称：丽岛新材      公告编号：2024-014


                  江苏丽岛新材料股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年4月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日      14 点 00 分
   召开地点：丽岛新材会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日
                          至 2024 年 4 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                        投票股东
    序号                             议案名称                             类型
                                                                        A 股股东

非累积投票议案
1           《关于修订<公司章程>的议案》；                                  √
2           《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；                          √
3           《关于修订<董事会议事规则>的议案》；                            √
4           《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；                          √
5           《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；                      √
6           《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；                      √
7       《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；                  √
8       《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；                √
9       《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；                    √

10      《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；              √
11      《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；              √
12      《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；                √
13      《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》；                √
14      《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》；                      √
15      《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；            √

16      《关于审议公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；            √
17      《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》；                  √
18      《关于审议公司 2024 年监事薪酬方案的议案》；                  √
19      《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；          √
        《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
20                                                                    √
        的议案》；
21      《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；                √

22      《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；              √
累积投票议案
                                                                   应选董事
23.00   关于选举董事的议案
                                                                   （6）人
23.01   关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案                    √
23.02   关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案                    √
23.03   关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案                    √

23.04   关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案                      √
23.05   关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案                    √
23.06   关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案                      √
                                                                   应选独立
24.00   关于选举独立董事的议案                                     董事（3）
                                                                      人
24.01     关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案                      √
24.02     关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案                      √
24.03     关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案                        √

                                                                       应选监事
25.00     关于选举监事的议案
                                                                        （2）人
25.01     关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案                            √
25.02     关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案                          √

注：听取公司 2023 年年度独立董事述职报告


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次
会议审议通过，并已于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、
   16、17、19、20、21、22、23、24


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             603937        丽岛新材             2024/4/17




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易
所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
       2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
       3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件 1)、
委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
       4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件
进行登记确认方可视为有效登记。
       5、登记时间：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 21 日，上午 10：00-11：
30，下午 14：00-17：00。
       6、登记地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编：
213012


六、      其他事项


       1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人
自理，授权委托书见附件。
       2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：
0519-86669525，联系人：陈波。

特此公告。


                                       江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏丽岛新材料股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                                   同    反    弃
号                                                               意   对   权

1       《关于修订<公司章程>的议案》；

2       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3       《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5       《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

6       《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

7       《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；

8       《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

9       《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

10      《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

11      《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

12      《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

13      《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

14      《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》；

15      《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；

16      《关于审议公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；

17      《关于审议公司 2024 年董事薪酬方案的议案》；

18      《关于审议公司 2024 年监事薪酬方案的议案》；

19      《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

20      《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

        票的议案》；

21      《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

22      《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；




序号      累积投票议案名称                                            投票数
23.00     关于选举董事的议案

23.01     关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案
23.02    关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案

23.03    关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案

23.04    关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案

23.05    关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案

23.06    关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案

24.00    关于选举独立董事的议案

24.01    关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案

24.02    关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案

24.03    关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案

25.00    关于选举监事的议案

25.01    关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案

25.02    关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
   如表所示：
                                          投票票数
序号        议案名称
                            方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -            -       -
4.01   例：陈××             500      100          100
4.02   例：赵××              0       100           50
4.03   例：蒋××              0       100          200
……   ……                    …       …           …
4.06   例：宋××              0       100          50