湖南方盛制药股份有限公司
                                                           HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药          公告编号：2024-032

                湖南方盛制药股份有限公司
            关于 2023 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）；
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确；

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。



     一、利润分配方案内容
     经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
752,720,363.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
     上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 439,733,620 股，以此计
算合计拟派发现金红利 87,946,724 元（含税）。本年度公司现
金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 68.27%。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
                              第 1 页，共 3 页
                                                湖南方盛制药股份有限公司
                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公
司 2023 年度利润分配方案的预案》；并于同日召开第五届监事
会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的预案》，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充
分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，
有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及
《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实
际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股
东，尤其是中小股东利益的情形。
    同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。
    三、中小股东的合法权益维护情况
    公司于 2024 年 2 月 3 日发布了《关于 2023 年度利润分配相
关事项征求投资者意见的公告》（详见 2024-014 号公告），在
征求意见期间（2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 20 日）公司未
收到投资者的意见。
    四、相关风险提示

                         第 2 页，共 3 页
                                                 湖南方盛制药股份有限公司
                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 20 日




                         第 3 页，共 3 页