湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034
湖南方盛制药股份有限公司
关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况
1、2023年日常关联交易预计情况
2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时
会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同
意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发
生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50
万元。
2、实际发生情况（单位：人民币万元）
2023 年 本次预计金额与上年实
预计
关联交易类别 关联人 合同签 际发生金额差异较大的
金额
订金额 原因
根据研发工作实际情况
技术委托服务 湖南恒兴医药科技有限公司 50 34.66
开展
设备使用 湖南利普生物科技有限责任公司 0 0 /
合 计 50 34.66
3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）
序 关联交易 关联交易定 关联交易 已履行的
关联交易方 关联关系
号 类型 价原则 合同金额 审批程序
1 湖南葆华环保科技有限公司 控股股东的子公司 房屋租赁 市场化定价 0.62
2 其他关联人 房屋租赁 市场化定价 15.16
湖南恒兴医药科技有限公司
3 其他关联人 出售商品 市场化定价 0.90
4 湖南碧盛环保有限公司 控股股东的子公司 房屋租赁 市场化定价 11.02 董事长
5 湖南夕乐苑健康养老服务中 房屋租赁 市场化定价 6.27
控股股东担任董事长的公司
6 心有限公司 出售商品 市场化定价 5.86
7 湖南方盛融成药业有限公司 其他关联人 合作开发 市场化定价 268
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南珂信健康产业集团有限
8 控股股东担任董事的公司 股权转让 评估定价 4,158 股东大会
公司
合 计 4,465.83
二、关联交易目的及交易对公司的影响
公司 2023 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公
司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，
与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展
目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，
有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2023 年，公司与
关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事
项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了
相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公
司及股东利益的情形。
三、监事会意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营
和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符
合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合
理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程
的规定。我们同意本议案。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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