证券代码：605338           证券简称：巴比食品             公告编号：2024-014


                     中饮巴比食品股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文
件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：

      一、注册资本的变更情况

      公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2024 年 2 月 27 日完成预留授予登记工
作 ， 公 司 总 股 本 由 249,980,500 股 变 更 为 250,143,500 股 , 注 册 资 本 由
249,980,500.00 元变更为 250,143,500.00 元，具体内容详见公司于 2024 年 2
月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

      二、《公司章程》的修订情况

序号                 原条款                            修订后条款
        第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
        24,998.05 万元。                    25,014.35 万元。

        第十九条     公司股份总数为 第十九条              公司股份总数为
  2     24,998.05 万股,均为普通股,并以 25,014.35 万股,均为普通股,并以
        人民币标明面值。                    人民币标明面值。

      除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2024
年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体
上予以披露。

   本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。



   特此公告。




                                       中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 29 日