证券代码：688099          证券简称：晶晨股份         公告编号：2024-017



                晶晨半导体（上海）股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年5月6日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 6 日     14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日
                        至 2024 年 5 月 6 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     不涉及公开征集股东投票权事项。



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1         关于《2023 年度董事会工作报告》的议案             √
2         关于《2023 年度监事会工作报告》的议案             √
3         关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度           √
          财务预算报告》的议案

4         关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案             √
5         关于《2023 年年度利润分配预案》的议案             √
6         关于聘任 2024 年度审计机构的议案                  √
7         关于 2024 年度日常关联交易预计的议案              √
8         关于公司董事 2024 年度薪酬的议案                  √
9         关于公司监事 2024 年度薪酬的议案                  √

10        关于变更公司注册资本及注册地址、修订《公          √
          司章程》的议案
 11.00    关于修订公司部分内部制度的议案                          √
 11.01    关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
 11.02    关于修订《董事会议事规则》的议案                        √

 11.03    关于修订《监事会议事规则》的议案                        √
 11.04    关于修订《募集资金管理制度》的议案                      √
 11.05    关于修订《对外担保管理制度》的议案                      √
 11.06    关于修订《关联交易管理制度》的议案                      √
 11.07    关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √
听取顾炯先生、章开和先生、吴辉先生及李翰杰先生 2023 年度独立董事述职报告。


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、议案 3 至议案 8、议案 10 及议案 11（11.01-
11.02、11.04-11.07）已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；议案 2 至议
案 5、议案 7、议案 9 及议案 11.03 已经公司第三届监事会第九次会议审议通过；
相关公告及文件已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将
在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登
载《2023 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 10


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：议案 7：Amlogic (Hong Kong) Limited


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         A股            688099       晶晨股份            2024/4/25


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、    会议登记方法

    （一）出席回复
    拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2024 年 4 月 30 日 17 时或之
前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@amlogic.com 进
行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
    （二）登记手续
    拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办
理登记：
    1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权
委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户
卡办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托
书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办
理登记。
    3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件方式进行登
记，邮件登记以抵达公司的日期为准。
    （三）登记时间、地点
    登记时间：2024 年 4 月 30 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
    登记地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋
    （四）注意事项
    股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

    （一）会议联系
    通信地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋
    邮编：201315
    电话：021-3816 5066
    联系人：余莉
    （二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。


   特此公告。



                                 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 12 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
晶晨半导体（上海）股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于《2023 年度董事会工作报
              告》的议案
2             关于《2023 年度监事会工作报
              告》的议案

3             关于《2023 年度财务决算报告及
              2024 年度财务预算报告》的议案
4             关于《2023 年年度报告》及其摘
              要的议案
5             关于《2023 年年度利润分配预
              案》的议案
6             关于聘任 2024 年度审计机构的
              议案
7             关于 2024 年度日常关联交易预
              计的议案
8             关于公司董事 2024 年度薪酬的
              议案

9             关于公司监事 2024 年度薪酬的
              议案
10               关于变更公司注册资本及注册地
                 址、修订《公司章程》的议案
11.00            关于修订公司部分内部制度的议
                 案
11.01            关于修订《股东大会议事规则》
                 的议案

11.02            关于修订《董事会议事规则》的
                 议案
11.03            关于修订《监事会议事规则》的
                 议案
11.04            关于修订《募集资金管理制度》
                 的议案
11.05            关于修订《对外担保管理制度》
                 的议案
11.06            关于修订《关联交易管理制度》
                 的议案
11.07            关于修订《独立董事工作制度》
                 的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。