证券代码：688099            证券简称：晶晨股份         公告编号：2024-016


                 晶晨半导体（上海）股份有限公司
                 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
    立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，
证券业务收入 17.65 亿元。
    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，
同行业上市公司审计客户 83 家。


    2.投资者保护能力
    截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲     被诉（被仲    诉讼（仲裁）
                                              诉讼（仲裁）金额           诉讼（仲裁）结果
 裁）人          裁）人          事件

                                                                  连带责任，立信投保的职业保险
             金亚科技、周                     尚余 1,000 多万，
 投资者                     2014 年报                             足以覆盖赔偿金额，目前生效判
             旭辉、立信                       在诉讼过程中
                                                                  决均已履行

                                                                  一审判决立信对保千里在 2016

                                                                  年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
             保千里、东北   2015 年重组、
                                                                  14 日期间因证券虚假陈述行为
 投资者      证券、银信评   2015 年报、       80 万元
                                                                  对投资者所负债务的 15%承担补
             估、立信等     2016 年报
                                                                  充赔偿责任，立信投保的职业保

                                                                  险足以覆盖赔偿金额



    3.诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。


    （二）项目信息
    1.基本信息

                             注册会计师执业      开始从事上市     开始在本所      开始为本公司提
     项目           姓名
                                  时间           公司审计时间      执业时间       供审计服务时间

项目合伙人          李萍         1998 年            1994 年         1994 年           2021 年

签字注册会计师     张勇梅        2015 年            2012 年         2012 年           2021 年

质量控制复核人     庄继宁        1996 年            2001 年         2000 年           2021 年



    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：李萍
     时间                  上市公司名称                         职务
2022 年           杭州市园林绿化股份有限公司       项目合伙人
2021 年           江苏浩欧博生物医药股份有限公司   项目合伙人
2021 年           晶晨半导体（上海）股份有限公司   项目合伙人
2021 年           东方明珠新媒体股份有限公司       项目合伙人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：张勇梅

     时间                  上市公司名称                         职务
2021 年-2023 年   晶晨半导体（上海）股份有限公司   签字会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：庄继宁

       时间                     上市公司名称                       职务
2022 年-2023 年      东来涂料技术（上海）股份有限公司    项目合伙人
2021 年-2022 年      上海柘中集团股份有限公司            项目合伙人
2021 年-2022 年      上海天玑科技股份有限公司            质量控制复核人
2021 年-2023 年      斯达半导体股份有限公司              质量控制复核人
2021 年-2023 年      爱柯迪股份有限公司                  质量控制复核人
2021 年-2023 年      晶晨半导体（上海）股份有限公司      质量控制复核人
2022 年-2023 年      确成硅化学股份有限公司              质量控制复核人


    2.项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过去三年没有不良记录）。



    3.审计收费
    公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2024年具体工作量及市场
价格水平，确定2024年度审计费用。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司第三届审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构
的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，审计委员会对立信进行了认
真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相关审计人员具备了必要的
资质且恪尽职守、勤勉尽责。审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格，其作为外部审计机构能够满
足公司2024年度的外部审计工作要求。因此，审计委员会提请聘任立信为公司
2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，
并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定立信
的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司2024年4月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任
2024年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，
经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司
2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，
并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定立信
的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                   晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                          2024年4月12日