证券代码：688278          证券简称：特宝生物          公告编号：2024-014


                厦门特宝生物工程股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年4月29日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 4 月 29 日   14 点 00 分
    召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
                        至 2024 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    无

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
                               非累积投票议案
   1      《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √
   2      《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √
   3      《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √
   4      《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》                  √
   5      《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                    √

   6      《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
   7      《关于修订<公司章程>的议案》                                √
   8      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
   9      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √

   注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。

    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案公司已召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载在《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
    2、 特别决议议案：议案 7
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688278      特宝生物            2024/4/22


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

五、    会议登记方法

    （一）登记方式
    出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
    （二）登记办法
    公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子
邮件方式进行登记（须在 2024 年 4 月 26 日 16 时前送达至公司），公司不接受电
话登记。信函方式请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为
准，须在 2024 年 4 月 26 日 16 时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述
文件的原件及复印件。
    （三）登记时间
    2024 年 4 月 26 日（星期五）9:00-11:30、14:00-16:00
    （四）登记地点
    福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室



六、   其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
会议联系人：刘女士
联系电话：0592-6889118
传真号码：0592-6889130
电子邮箱：ir@amoytop.com
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室


   特此公告。



                                      厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
厦门特宝生物工程股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对        弃权
  1      《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  2      《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
  3      《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
  4      《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  5      《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
  6      《关于续聘会计师事务所的议案》
  7      《关于修订<公司章程>的议案》
  8      《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  9      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                                 委托日期：     年     月    日

备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。