证券代码：688300           证券简称：联瑞新材         公告编号：2024-003



               江苏联瑞新材料股份有限公司
             2023 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金
分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第
四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
173,994,421.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
    公司 2023 年度利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 185,745,531 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
92,872,765.50 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于
上市公司股东的净利润比例为 53.38%。

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    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该
方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配方案符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及资金需求等因素，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。
                                         江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 26 日


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