股票代码：688505                 股票简称：复旦张江              编号：临2024-014




                   上海复旦张江生物医药股份有限公司

                    第八届监事会第五次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4
月 29 日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上
海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
       （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各
项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与
2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意
《公司 2024 年第一季度报告》相关内容。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

                                      1
流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提
高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超
过人民币 25,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2024-015）。


    特此公告。



                                      上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二〇二四年四月三十日




                                2